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ACY稀万是黑平台吗?

全文导读

从某种意义上来说,ACY稀万是黑的不能在黑的一个外汇平台了。

  国庆前在讨论ATFX的时候,有读者在评论区说,台湾香港印尼这几个是诈骗交易商的集中地。的确,上述这几个地区,以及那些我们都很熟悉的离岸岛国监管,早已成为交易者在选择平台时避之不及的监管背景。

  但是,这已经是旧说法了。随着海内外政策不断更新,一些曾经备受华人交易者们追捧的监管机构也正一步一步的沦陷,例如澳洲ASIC。

  有趣的是本文要讲的主角——ACY 稀万,稀万不仅持有澳洲ASIC的牌照,其董事更是有香港背景。

  众所周知,稀万退出中国市场的风波已经闹了一年多了,但直到最近,仍有一些新的传闻产生,从今年6月份稀万上海办事处被警方查封,再到最近突然又热闹起来的各种爆料故事。

  不少外汇圈的粉丝也一直在询问相关问题,最经典的就是“ACY稀万是黑平台吗?”。

  今天,外汇圈就跟大家讨论一下ACY 稀万从诞生到“跑路”的全过程,看完你自然对“稀万是否靠谱”有自己的想法。外汇圈还将顺带讲讲曾经辉煌的澳洲监管,如今又多了哪些新的含义?以及如何判断自己平台的监管是否靠谱。

ACY稀万:从王者到“被查封”

  近几年来,外汇市场风波不断,但即使如此,稀万暴雷的故事依旧是其中最热闹的。

  在稀万出事后,为满足交易者们对这家似乎有点出名的平台的好奇心,各大媒体陆陆续续都梳理了自己家版本的《稀万的故事》,但是外汇圈发现事件中的不少关键点依旧被持续忽略,例如以下几个问题:

  1.稀万国际和稀万证券是不是同一个公司,只是前者改名为后者?

  2.稀万国际深圳办事处在2018年被查封是因为没有澳洲AFSL牌照?

  3.稀万国际转移华人交易者账户到离岸岛国瓦努阿图,但实体未变,ASIC监管正常,是不是意味着还可以继续做?

  以上几个热点问题分别源自几个不同的媒体报道,但是遗憾的是引发了市场的热议后,依旧没人能给出一个准确的答案。外汇圈一番调查后发现这几个问题的确是“难解”,其中最重要的原因就是稀万集团把“新瓶装旧酒”这一招数来来回回玩了3、4次。

  问题一:“新瓶装旧酒”,故意误导用户

  关于第一个问题,华人交易者之所以会有这种认知,大约都是因为下面这一条新闻。

  “ 在2019年3月, ACY稀万证券市场总监Leon在一场公开活动上宣布:“从今天(3月8日)起,ACY稀万正式改名为ACY稀万证券,我们希望公司的新老交易者都了解,ACY稀万证券正在演变且不断发展和创新。”

  以上的ACY稀万也就是部分投资者口中的稀万国际。但是外汇圈去澳洲ASIC官网调查后却发现,稀万证券的前身并非稀万国际,而是Synergy Financial Markets,证据如下图所示:

  Synergy Financial Markets成立于2011年,交易者可能更熟悉其另一个名字Synergy FX(就是那个国内评分口碑双低的兴集外汇)。在2018年9月,稀万集团成功收购澳大利亚Synergy Financial Markets,并将其整合至外汇CFD业务中。

  在2019年,稀万宣布成立新实体稀万证券ACY Securities,并表示该公司将吸纳部分Synergy FX和稀万国际的重要业务部门。

  上面那位ACY稀万证券市场总监Leon恐怕是不想失去部分旧ACY客户,才故意混淆视听,隐藏稀万证券和稀万国际根本就是两个不同实体的真相(后来稀万已经纠正这一说法,公开Synergy FX兴集外汇的身份)。

  问题二:是超限经营,还是挂羊头卖狗肉?

  我们再来看第二个问题。在2018年,稀万国际深圳办事处被查封的消息传出后,市场曾对其被查封的原因进行过热闹的讨论,其中牌照论最为盛行。

  有人认为,稀万国际只持有澳洲ASIC的ABN和ACN号;也有人指出,稀万国际虽然持有AFSL牌照,但是却只有“Deal in Financial product”(金融产品交易)权限,只能自身买卖金融衍生品、外汇合约,不能给客户提供相关产品。

  出现上面这种矛盾的信息,主要是因为稀万集团在澳洲ASIC实在是注册了太多家企业了。除了上述的ACY Securities PTY LTD,还有ACY CAPITAL PTY LTD、ACY CAPITAL GROUP PTY LTD。

  据外汇圈核实,稀万集团的确是持有两张AFSL牌照(仍存续至今),分别在稀万国际(ACY CAPITAL PTY LTD)和稀万证券(ACY SecuritiesPTY LTD)旗下,官网的说法属实。

  但是也如第二种说法指出的,该AFSL牌照只赋予了稀万国际提供a.理财建议,以及b.“安排他人申请、收购、更改或处置金融产品”的资格,ACY自身并无资格进行零售外汇经营活动,“或”的确存在严重的超限经营问题。

  为什么要强调“或”?因为据外汇圈调查,并未查到澳洲ASIC对稀万国际超限经营进行的处罚。按照ASIC的监管严度,如此明目张胆地违反规则,几乎不可能全身而退。

  一个可能猜测就是:官网对澳洲监管资质的介绍只是个幌子,从头到尾,华人交易者的账户都没有开在ACY CAPITAL PTY LTD旗下,而是一直开在另一个“稀万国际”ACY CAPITAL AUSTRALIA LIMITED旗下,该实体受到瓦努阿图金融服务委员会监管。

  读过外汇圈往期文章的读者应该都对这种“挂羊头卖狗肉”做法司空见怪了。

  另一个猜测也早有网友反馈,当时的稀万一直只是安达的白标代理商,并非自己实际进行经营,同样是“挂羊头卖狗肉”。

  了解了背后的真实样貌后,再反观当时稀万特意放出的辟谣声明,也实在是讽刺。无论稀万深圳办事处是否真被查封,超限经营或者挂羊头卖狗肉这两顶帽子,它也至少戴一个。

  有趣的是,当外汇圈去咨询稀万客服,中国用户的账户在2018年前是开在哪个稀万实体之下时,客服要不3次直接关闭聊天窗口避而不谈,要不给出了前后矛盾的答复,甚至于在最后一次咨询中,稀万客服恼羞成怒直接清除了所有聊天记录。

  说实话,这种暴脾气的客服外汇圈还真是第一次遇到。

  问题三:玩文字游戏,还找拖帮粉饰?

  最后,我们再来说说最近的两遭“稀万风波”:

  2019年6月,稀万证券宣布停止向中国等受影响司法管辖区内客户提供交易服务,并表示将改由ACY Capital Australia Limited (简称, ACY LTD)为来自大中华等地区的客户提供服务,该公司受瓦努阿图金融服务委员会监管(监管号VFSC : 012 868)

  继2018年,媒体报道ACY稀万证券深圳办事处被查封后,该办事处至今未恢复正常运营。在2020年6月底,又有媒体报道称,ACY稀万证券位于上海的办事处被端,上海长宁经侦民警已经与投资者展开联系。

  据外汇圈咨询稀万客服,稀万在中国大陆并未设有办事处,所谓的上海总部和深圳办事处都是代理在经营。

  奇怪的是对于这个重大误解,在出事前稀万也从来没想过要解释。两场办事处当时的开幕式都邀请了不少稀万的内部人士,通稿更发得到处都是,在那时的稀万似乎也没去告诉用户“这”只是一个代理。

  各位读者看到这里是不是一脸懵?稀万这一系列套路一直都没有人揭发吗?实际上,据外汇圈的观察,稀万的套路还没完呢。

  据外汇圈了解,尽管出了这么多幺蛾子,尽管已经被各路媒体人揭发了无数次,但稀万仍在继续为华人交易者开户,代理仍在继续拓展业务,还在用各种说了多年的套话来误导交易者:

  “ 稀万客服:“ACY稀万证券还是正规的澳洲监管交易商,只是澳洲监管规定,不能给中国客户提供监管。您的账户会自动转移到瓦努阿图监管下,依旧是在ACY稀万证券的运营管理下的,我们给您提供的服务和之前的标准是一样的,没有任何变化,所以您还是可以放心交易正常出入金的。”

  外汇圈这里再苦口婆心解释一次,不要再被平台口中各种高级的监管牌照诓骗了,看看你的账户开在哪个监管之下才是最实际的。

  面对稀万代理两次接连被查封这样异常的消息,大部分媒体也都选择警告交易者可能存在的风险。与此同时,外汇圈也注意到,稀万的一些广告商还在继续为它打掩护。

  例如,从各种事故爆发到最后退出中国市场,某测评平台一直持续给稀万打高分。

  在你们看来,觉得一家受瓦努阿图监管的,黑料无数的稀万能排到平台榜单的第22名吗?(该网站还把外汇圈此前测评过的不少大平台都排在稀万之后,其中嘉盛第26名,瑞讯29名,安达67名)

  面对其用户对稀万现状的疑问,该网站还避重就轻地选择性展示一些“让人安心”的信息,例如下图:

  你觉得这种做法是否有故意误导用户,为广告商粉饰黑料的嫌疑?

  看到这里你是否发现原本以为监管就只需要是不是正规,没想到其中还有那么多门道。如果你实在还是不知道该如何确定自己的交易商是否受到严格监管,请继续看下去。

从稀万事件看,如何选择账户的监管?

  看完稀万让人眼花缭乱的操作手法,相信大家也发现了其中涉及的不少坑都与监管有关。此前外汇圈曾给大家揭秘过外汇监管机构“鄙视链”,也讲过IC Markets转移监管背后的深意,但是真正落到实际的时候,我们需要关注哪些点呢?

  今天的第二部分,外汇圈就给大家讲讲,从稀万事件上能学到哪些检查平台监管的技巧。

  选择监管的第一原则:只问账户开在哪个监管之下。

  在交易员的眼里,澳洲ASIC、美国NFA、英国FCA、欧盟ESMA监管、瑞士FINMA往往被称作五强监管机构。这些机构不仅对平台制定了更加严格的监管机制,部分还有设置负余额保护制度、破产清偿制度,或者出台了辅助的赔偿机制(例如英国FSCS金融服务补偿计划)。

  由于华人交易者难以实时监督这些国外交易商的一举一动,这些监管机制往往会成为保护交易者资金的最后一道也是最重要的一道防线。不少平台也是看重了华人交易者的这种心理常在宣传资料上特意凸显相关的字眼,但是实际却是“挂羊头卖狗肉”。

  因此,外汇圈要教给大家的第一条原则就是,不要关注该平台受多少家机构监管,先搞清楚自己的账户开在哪个监管之下。

  以稀万为例,稀万的客服的常规套话是:ACY稀万证券还是正规的澳洲监管交易商。但是如果你再追问一句,你就会知道华人交易者的账户是开在另一个离岸监管的实体之下,与澳洲监管一点关系也没有,也不可能会受到澳洲ASIC的监管机制保护。

  澳洲监管还靠谱吗?

  自去年ASIC新规颁布以来,行业中的澳洲交易商纷纷都有了大动作。外汇圈此前曾指出,留给经纪商们只剩下两种选择:

  ① 为了保住监管资质,放弃海外客户,或者将受影响的客户转移到要求更加宽松的离岸监管。

  ② 担心转移监管将导致用户流失,选择隐而不报,继续把客户放在ASIC监管之下悄悄运营,冒着被监管惩罚的风险。

  那么,澳洲监管还靠谱吗?从目前的形势来看,答案是否定的。

  首先,从最近各个平台陆续撤退的阵仗来看,上述的第二种选择基本上是不可行的,也就是说剩下还在坚持的澳洲经纪商恐怕也即将做出改变。

  其次,如今那些还在声称受澳洲ASIC监管,并没有进一步调整计划的平台就值得留意了。很有可能它们不调整的原因就是不需要调整,他们可能只是声称把你的账户放在澳洲监管下(例如稀万),或者只是套用某个澳洲监管的牌照。

  再者,从国外的风评来看,澳洲经纪商去年以来收到的投诉大大上升,有报道称,澳大利亚外汇经纪商成为2020年AFCA投诉最多的机构。

  前七名分别是:KP International,Forex Financial Services Pty Ltd,CMC Markets Stockbroking Limited,Plus500au Pty Ltd,IG Markets Limited,ACY Securities Pty Ltd,Pepperstone Group Limited。

  重视超限经营、套牌经营、惩罚案例等细节。

  自外汇圈发文以来,揭秘了不少平台不想不公开的黑料,也因此收到了不少读者的回复。不少读者都表示,外汇圈报道的许多黑历史、监管案例都是自己从来没有留意过的,但如今细思极恐。

  的确,如今外汇测评行业基本上是落足于“数据测评”,从交易环境等等指标来评判一个平台,对于那些需要花费大量时间进行搜集总结的监管惩罚案例,或者进行挖掘求证的疑似违法违规行为,大家都是选择性忽略的。

  但是实际上,最后真正被坑完所有资产的那些交易员没有几个是因为卡盘或者滑点等交易故障问题,大部分是因为遭遇上了黑平台,或者套牌平台跑路了,又或者小平台因违规被监管关停了。

  而识别这些风险的最好做法就是,重视超限经营、套牌经营、惩罚案例等监管细节和历史。

结语

  的确,稀万现在起码出入金还是正常的,各方面的运营也在继续,不好直接定义其为黑平台、或者问题平台。但是,各种“被查封”,“监管超限”等曾经让用户担心的那些问题也都仍有待解决、澄清。

  除此之外,相信大家看完这篇文章也会有这种感觉。对于稀万是否安全,评判的最终决定权一直都在自己手里,但是你的信源将很大程度上影响你的立场,左右你的眼界。

  如果上述关于稀万的监管真相被早日公布,可能更多交易者会宁愿选择花费更高但是更加靠谱的那些“正规军”吧。

  所以在最后,外汇圈用这几句话结尾:

  收了钱再说的话,不可信。

  只分析交易环境,不深究监管和历史的测评,不可靠。

  要想听真实的平台故事,请继续关注外汇圈。

END

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